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来源：中国电力招标采购网
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编辑：365trade
龙江银行聘请第三方专业机构共同开展洗钱风险自评估采购项目招标公告
（项目编号：HTCL-ZB-261042）
一、招标条件
本龙江银行聘请第三方专业机构共同开展洗钱风险自评估采购项目（招标项目编号：HTCL-ZB-261042），已由项目审批/核准/备案机关批准， 本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
项目规模：
2.1招标项目名称：龙江银行聘请第三方专业机构共同开展洗钱风险自评估采购项目。
2.2交货
2.3招标范围：按照《中国人民银行反洗钱局关于印发<金融机构洗钱风险自评估指引>的通知》（银反洗发[2025]19号）文件要求，通过公开招标聘请1家专业机构共同开展洗钱风险自评估工作。搭建适用《新指引》的洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向制裁风险评估指标体系，根据人民银行“风险为本”的反洗钱监管要求，综合考量固有风险和管控措施，发现机构反洗钱机制层面、执行层面和系统层面亟待整改或完善的问题、以及需要重点关注的高风险领域，结合监管要求、银行业内领先实践经验，提出改进建议，并出具自评估报告。根据外部最新相关监管规定制定和更新反洗钱相关制度，建立健全反洗钱相关制度，通过专业的反洗钱方法论和实践经验，完善行内以风险为本的反洗钱工作制度。
2.4服务周期：合同签订后至2026年6月末。
2.5最高投标限价：70万元。
2.6质量标准：合格。
2.7招标内容与范围：本招标项目划分为1个标段。
三、投标人资格要求
3.1要求投标人须是独立法人单位或其他组织，具备有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力。
3.2业绩要求：投标人须至少提供一项2022年1月1日至今同业（国有大行、政策性银行、城商行等）的机构自评估项目，提供业绩合同等证明材料（业绩时间以合同签订时间为准）。
3.3人员要求：项目团队指派至少3人（其中一人为反洗钱方面专家）全程参与，负责带领和指导龙江银行总、分行及其附属机构完成机构洗钱风险自评估，提供相关培训和技术支持。
3.4财务要求：投标人需提供2022、2023、2024年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告。
3.5信誉要求：①投标人企业及其法定代表人投标期间没有被列入失信被执行人名单，依据“信用中国”网站 公布的结果为准。投标人需自行查询企业及其法定代表人情况，提供书面承诺或查询截图（若投标人属于其他组织需查询主要负责人）。②投标人企业及其法定代表人近三年内（2022年1月1日起至投标截止日）没有行贿犯罪记录，以中国裁判文书网”网站（ /wenshu.html）公布的判决结果为准。投标人需自行查询企业及其法定代表人情况，提供书面承诺或查询截图（本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录，若投标人属于其他组织需查询主要负责人）。
3.6本次招标采用资格后审，具体资格审查标准详见招标文件。
本项目不允许联合体投标。
四、